公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

　　1、2023年12月28日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于2024年度关联交易计划的议案》，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司共有董事11名，截至2024年1月10日，董事会审议通过了《关于2024年度关联交易计划的议案》。表决结果如下：

　　注：若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决情况，详见同日刊登在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的的《董事会决议公告》（公告编号：临2024-004号）。

　　公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的独立意见：

　　公司与关联方关联交易类别主要为向关联人购买商品、接受服务、向关联人销售商品、提供服务和租赁等，2024年度所预计的关联交易额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂、允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂、允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

　　2023年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。

　　2024年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，该年度关联交易计划符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。

　　我们对上述关联交易表示认可，并同意将《关于2024年度关联交易计划的议案》提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

　　审计/内控委员会发表的意见：2023年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。2024年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，该年度关联交易计划符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于2024年度关联交易计划的议案》。

　　4、该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，届时，关联股东将对相关议案回避表决。

　　2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；

　　企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：6,000万人民币。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：1994年成立，1998年兼并诸城市建材厂，2002年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；农业机械制造；农业机械销售；渔业机械制造；渔业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备销售；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；模具制造；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2022年的主要财务数据（经审计）：总资产261,695.75万元、净资产135,138.96万元、主营业务收入146,832.95万元、净利润3,574万元。2023年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产284,714.48万元、净资产139,322.2万元、主营业务收入136,528.71万元、净利润4,645.28万元。

　　本公司监事陈宫博担任该公司董事，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

　　企业名称：长沙义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：陈忠义。注册资本：2,950万人民币。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：湖南浏阳制造产业基地永阳路11号。2022年的主要财务数据（经审计）：总资产27,347.28万元、净资产11,617.49万元、主营业务收入21,339.06万元、净利润-971.75万元。2023年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产27,113.95万元、净资产11,840.1万元、主营业务收入16,913.59万元、净利润-64.58万元。

　　本公司监事陈宫博担任该公司的董事，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

　　企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人：谭旭光。注册资本：872,655.6821万人民币。主要股东：香港中央结算代理人有限公司、潍柴控股集团有限公司等。历史沿革：2002年成立。主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；制冷、空调设备销售；轮胎销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2022年的主要财务数据（经审计）：总资产29,366,608.79万元、净资产10,411,065.22万元、营业收入17,515,753.56万元、净利润568,269.14万元。

　　本公司董事张泉任该公司副董事长、董事、执行CEO，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

　　企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：张泉。注册资本：25,679万人民币。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革：2001年成立。主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：国营贸易管理货物的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2022年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　本公司董事张泉任该公司董事长，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

　　企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：袁宏明。注册资本：32,000万人民币。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团股份有限公司。历史沿革：2003年3月由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建，其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务：车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售；润滑油、润滑脂的销售；汽车零部件试验业务；仓储物流服务；车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询；货物或技术进出口（国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。2022年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

　　本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

　　企业名称：青特集团有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：纪爱师。注册资本：15,518万人民币。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998年成立。主营业务：一般经营项目:自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路25号。2022年的主要财务数据(未经审计)：总资产707,288.08万元、净资产239,615.41万元、营业收入371,615.35万元、净利润-5,505.83万元。2023年1-9月的主要财务数据（未经审计。

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